為確保《受益所有人信息管理辦法》（中國人民銀行國家市場監督管理總局令〔2024〕第3號）有效實施，扎實推進我省受益所有人信息備案工作有序開展，10月22日上午，在中國人民銀行寶雞分行后3樓視頻會議室召開受益所有人信息備案工作專題培訓會，人民銀行陜西省分行營業管理部支付結算處（反洗錢處），省內各地市分行、陜西省分行楊凌營業管理部反洗錢科工作人員，各市，縣（區）市場監管局和行政審批局相關人員參會。

培訓首先對受益所有人信息備案工作進行解讀，其次通過具體案例的分析，講解了受益所有人、控股股東（實際控制人）的識別方法，并對受益所有人、控股股東（實際控制人）的資料收集進行了明確要求。最后，針對近期反洗錢中心在日常督導和檢查中發現的受益所有人識別方面容易出現的問題進行了風險提示。

受益所有人的識別及信息采集工作是反洗錢工作的一項重要內容，本次培訓要求各涉及單位要高度重視對公客戶的受益所有人識別及信息采集工作，嚴格開展新增客戶的客戶身份識別工作，確保新增客戶受益所有人信息的完整和準確。